中新網(wǎng)福建新聞12月5日電 近日，羅源法院公開(kāi)宣判一起以投資理財(cái)為名的傳銷(xiāo)犯罪案件，曹某長(zhǎng)等18名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑八年六個(gè)月至二年八個(gè)月不等的刑罰；1名被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處刑罰。
基本案情
被告人曹某長(zhǎng)于2017年5月創(chuàng)辦“DFC鼎盛國(guó)際”拆分理財(cái)投資平臺(tái)，因網(wǎng)站被舉報(bào)、封殺等原因先后更名為“DFC鼎晟學(xué)院”“ATF創(chuàng)博學(xué)院”“DAM學(xué)習(xí)平臺(tái)”，并不定期更改登陸網(wǎng)址。該平臺(tái)系以投資理財(cái)為名，以投資有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)作為誘餌，誘使他人注冊(cè)成為會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，會(huì)員間以先后加入順序形成上下層級(jí)，同時(shí)設(shè)定多種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制誘使會(huì)員不斷推薦新會(huì)員。
2017年5月至2023年1月期間，被告人曹某長(zhǎng)伙同被告人徐某、周某、黃某等18人開(kāi)展以投資理財(cái)?shù)拿x，不斷發(fā)展會(huì)員騙取錢(qián)財(cái)?shù)膫麂N(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)管理員賬號(hào)從系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置積分再銷(xiāo)售給會(huì)員的方式獲利。經(jīng)鑒定及審計(jì)，該數(shù)據(jù)庫(kù)查詢到的會(huì)員總數(shù)為1070807個(gè)，會(huì)員層級(jí)數(shù)為27層。各被告人非法獲利1億余元至46萬(wàn)余元不等。
判決結(jié)果
合議庭審理后，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，對(duì)18名涉案?jìng)麂N(xiāo)被告人在犯罪中所起的作用、發(fā)展層級(jí)等方面進(jìn)行考量，依法認(rèn)定主從犯。同時(shí)，根據(jù)各被告人所參與犯罪事實(shí)、主從犯認(rèn)定、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等法定、酌定量刑情節(jié)，對(duì)其中的五名主犯判處有期徒刑五年以上，其余從犯判處有期徒刑四年至二年八個(gè)月不等刑期，其中對(duì)六名從犯適用緩刑。
積極追贓
因該起傳銷(xiāo)案件涉案金額達(dá)60億元，贓款贓物數(shù)額特別巨大，于是，在案件審理過(guò)程中，合議庭堅(jiān)持案件審理與追贓工作并重，一方面通過(guò)釋法說(shuō)理，積極動(dòng)員被告人家屬主動(dòng)退贓，另一方面與公安機(jī)關(guān)協(xié)同配合扣押贓款贓物，全案共扣押、凍結(jié)贓款贓物共計(jì)1億余元，判決向被告人追繳違法所得1.7億余元。
法官說(shuō)法
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作出明確規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷(xiāo)也從小黑屋搬到了互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展速度更快，涉及范圍更廣。然而，傳銷(xiāo)形式雖然形形色色，但萬(wàn)變不離其宗。廣大群眾在投資理財(cái)時(shí)一定要提高警惕，加強(qiáng)甄別能力，切勿輕信“一夜暴富”“高額返利”等騙術(shù)，防止深陷其中、害人害己。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)活動(dòng)線索或自己被騙誤入傳銷(xiāo)，務(wù)必要保持頭腦清醒，留存證據(jù)并及時(shí)報(bào)警，遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)陷阱。(完)