東南網(wǎng)11月7日訊(通訊員 李光禎 陳萃)近日，三明市公安局沙縣分局在沙縣城區(qū)搗毀一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，涉案金額超過1000萬人民幣。
今年10月底，三明市公安局沙縣分局鳳崗派出所在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某工業(yè)區(qū)內(nèi)突然來了十余名年輕男子，這些人都有濃重的外地口音，平時(shí)大都在室內(nèi)操作電腦、手機(jī)，從不與周邊人員交流，即使偶爾出門也是多人同行，還用口罩、帽子等將自己包裹得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。鳳崗派出所立即與刑偵部門聯(lián)手對(duì)該線索開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙有“跑分”洗錢的重大作案嫌疑。
2024年11月4日20時(shí)許，經(jīng)前期縝密偵查，沙縣分局集中刑偵、治安、巡特警、派出所多警種力量，成功搗毀該“跑分”洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲劉某等犯罪嫌疑人12名，繳獲手機(jī)80余部，電腦40余臺(tái)。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某等人為謀取非法利益，在明知他人從事詐騙、網(wǎng)賭等違法犯罪行為的情況下，通過網(wǎng)上分流、線下取款等方式，為上游犯罪集團(tuán)提供轉(zhuǎn)移非法資金的“跑分”洗錢服務(wù)。雖然作案時(shí)間不長，但經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙涉案金額超過1000萬元人民幣。目前，劉某等12名犯罪嫌疑人均已經(jīng)被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提醒：“跑分”本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移非法資金的違法犯罪行為。參與跑分，害人害己。廣大人民群眾在牢記不要出租、出借、出售自己的銀行卡、手機(jī)卡和各種三方支付、社交媒體賬號(hào)的同時(shí)，更不能以各種方式幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資金，以免受到法律懲處，淪為犯罪分子的“替罪羊”。